Уважаемые клиенты!

Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТИНВЕСТ УК» в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (обновление сведений о клиентах) просит Вас при изменении следующих сведений, устанавливаемых в целях идентификации:

·         в отношении физических лиц  - фамилия, имя, отчество; гражданство; реквизиты документа, удостоверяющего личность; адрес регистрации по месту жительства; адрес фактического места жительства (места пребывания);

·         в отношении юридических лиц - наименование; организационно-правовая форма; сведения о государственной регистрации; место нахождения; иные сведения, указанные в учредительных, регистрационных и иных документах; почтовый адрес;

·         номера телефонов, факсов; адрес электронной почты, иная контактная информация (если имеется);

·         сведения о представителях клиента, выгодоприобретателях и бенефециарных владельцах,

в срок, не превышающий 14 дней со дня произошедших изменений, предоставить информацию (документы), подтверждающую (подтверждающие) изменение указанных сведений.

Информацию (документы) необходимо предоставить одним из удобных для Вас способов:

·         передать лично либо отправить почтой на адрес ООО «БАЛТИНВЕСТ УК»: Российская Федерация, 197101, Санкт-Петербург, улица Дивенская, дом 1, литера А;

·         передать консультанту в любое из отделений ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» (с пометкой для БАЛТИНВЕСТ УК). Адрес ближайшего к Вам отделения Банка можно узнать по телефонам: (812) 326-1-326, 8 (800) 333-93-93 (звонок по России бесплатный) или в сети Интернет по адресу: http://www.baltinvestbank.com

В случае, если ООО «БАЛТИНВЕСТ УК» не получило от Вас информацию об изменении сведений, устанавливаемых в целях идентификации, информация, переданная Вами ранее, будет считаться актуальной и не претерпевшей изменений.